1 - Opening, determining the Meeting Presidency, and authorizing the signing of the Ordinary General Assembly meeting minutes by the Meeting Presidency.
2 - Reading and negotiating the Activity Report of the Board of Directors for 2024 and reading the Report of the Independent Audit Institution.
3 - Reading, negotiating, and approving the financial statements for 2024.
4 - Approval of the election made for seats vacated on the Board of Directors during the reporting period pursuant to article 363 of the Turkish Commercial Code and article 10 of the articles of association.
5 - Release of the Members of the Board of Directors.
6 - Approval of the amendment to the 33rd Article (Distribution of Profit) of the Articles of Incorporation.
7 - Deciding on the distribution of profits.
8 - Election of members of the Board of Directors and determination of their term of office.
9 - Permission to the members of the Board of Directors to carry out the transactions written in Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.
10 - Determination of the fees to be given to the Members of the Board of Directors.
11 - Determination of the Independent Audit Institution.
12 - Providing information about the donations made in 2024.
13 - Approval of the limit for the donations envisaged to be made in 2025.
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*)Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014 yılı Ocak ayında yayımladığı Kâr Payı Rehberi uyarınca kâr dağıtımı, konsolide kâr rakamı esas alınarak yapılmıştır.
31.12.2024 dönem kârına TMS 19 uyarınca ayrılan 79.620.000 TL tutarındaki "Personele Ödenecek Temettü Karşılığı" da eklenmiştir.
Ayrıca, 2025 yılında yatırım yapılmasına karar verilen Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için tahsis edilen 57.005.829 TL, ilgili mevzuatın öngördüğü istisnadan yararlanılarak kâr dağıtımına konu edilmemiştir.
Bunun yanı sıra, Şirketin KKTC'de yürüttüğü faaliyetlerden kaynaklanan 64.355.416 TL tutarındaki kâr, KKTC mevzuatı uyarınca dönem kârından indirilmiştir.
(**) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesinin (a) bendine göre net kârımızın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine
ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılabilmektedir. Şirketimizin ödenmiş sermayesi şu anda 430.000.000 TL olup
söz konusu tutarın %20'si de 86.000.000 TL'ye denk gelmektedir. Hali hazırda kanuni yedek akçelerimizin toplamı da
86.000.000 TL'ye ulaşmış durumdadır. Bu sebeple birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.
(***) Kâr dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 902.945.560 TL dikkate
alınacaktır.
(****) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
6 - Esas Sözleşmenin "Kârın Dağıtılması" başlıklı 33. maddesine ilişkin değişikliğin onaylanması.
7 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
11 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi
12 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
13 - 2025 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.